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[判断题]
针对自然人客户,各分支机构应每年至少一次筛查其基本信息情况,对于职业为“其他”、信息存疑等情况进行核查,结合日常客户回访、业务营销活动等督促客户通过多种渠道及时更新其身份信息()
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是
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是
A.在安全保电前应开展相关的演练
B.在重大节假日前应开展相关演练
C.各单位每年至少组织一次联系事故演习
D.以上均是
A.余额对账是指向开户单位发放仅反映某一时点账户余额的对账单,开户单位凭以核对账务,但无需将对账结果反馈至本行的对账方式。
B.纸质对账单可通过营业机构柜面发送。
C.余额对账频率应每年至少一次,其中重点账户的余额对账频率至少每半年一次。
D.明细账对账频率由开户行与客户约定。
A.应制定明确的评级更新政策,明确更新的条件、频率、程序和有效期
B.对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每年更新一次
C.对风险较高的债务人,应降低评级更新频率
D.客户发生重大经营变化时,应在三个月内完成评级更新,并明确界定重大经营变化的具体内容