题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
渠道风险防控管理中违规分类有哪些（）
A.养卡套利
B.新增宽带低质量
C.违反客户信息安全
D.实名制违规
答案
ABCD
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C.违反客户信息安全
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A.商业车险
B.农业保险
C.大病保险
D.巨灾保险
A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
A.建立完善流动性风险管理的目标、风险容忍度和风险限额
B.制定流动性风险管理策略和具体管理制度
C.做好流动性风险管理
D.发现流动性风险及时报告
A.班组长风险防控意识不足
B.日常监管不力
C.对员工的思想动态或异常行为关注不够，未能及时发现员工在岗期间违反廉政纪律和职业道德风险的行为
A.联合医院质控科、药剂科制订我院合理用药考核指标
B.实行处方点评制度，监控不合理用药的处方，对不合理用药的处方给予处罚
C.联合药剂科全面监控我院药物使用情况，对全院药物使用量连续超常的药物给予暂时停用
D.以上都是
A.提高政治站位，统筹兼顾做好疫情防控和航空安全工作
B.压实四个责任，精准施策提高风险防控能力
C.采取硬核措施，坚决扭转当前不利的安全态势
D.完善体制机制，切实提高安全治理能力
E.打牢三基基础，加强作风建设
F.畅通信息渠道，杜绝瞒报、谎报等诚信问题
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.严禁为迎合上级领导或以业务发展、提升服务为由违反内部规定和风险管理的基本原则
B.不因上级或前台营销人员违规要求忽视风险敞口，违反制度要求的可设立内部绿色通道进行处理
C.严禁为任何人员简化业务操作手续，降低业务审核要求，忽视风险防控措施
D.严禁以满足客户要求为由放弃内控原则，违规办理柜面业务
E.合法合规当首位，风险防控责任尽
