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[主观题]
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（)。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
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A.依照国家法律、上市监管地规则进行处理
B.监察部、人事部可以根据有关文件规定对其处分
C.根据严重程度直至解除劳动合同
D.移交司法机关
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.反洗钱行政主管部门及公安机关
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的；
D.按照规定对职工进行反洗钱培训的；
A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
A.由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
