题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，（）其刑事责任
A.依法追究
B.可以不追究
C.视情况追究
D.不用追究
答案
A、依法追究
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.依法追究
B.可以不追究
C.视情况追究
D.不用追究
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A.董事会成员
B.高级管理人员
C.业务部门负责人
D.反洗钱专职人员
A.只能是高级管理人员
B. 所有工作人员
C. 关联行为人
D. 与该金融机构进行了违法关联交易的股东
A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务
C.销售或推介未经审批的产品
D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
A.合法审慎
B.保密原则
C.实事求是
D.客观公正
A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
