题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

柜面开立个人账户新建客户号时，综合前端系统实时对接（）进行客户信息校验

A.反洗钱系统

B.黑名单系统

C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统

D.反电信诈骗系统

答案

C、反洗钱及反恐怖融资名单管理系统

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“柜面开立个人账户新建客户号时，综合前端系统实时对接（）进行客…”相关的问题

第1题

自2018年1月27日起，柜员为单位客户新建客户信息并开立账户时，应对客户提供的《机构税收居民身份声明文件》等的合理性进行审核，通过柜面交易将信息录入系统，并将相关证明材料纳入开户资料保管。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

单位开立账户的，经办人员通过“新建对公客户信息”交易建立相应的客户信息，系统自动产生（)。

A.企业名称

B.客户号

C.客户账号

D.账户科目号

点击查看答案

第3题

联机客户号合并是由符合合并条件的客户主动发起，通过（)办理，将相同三要素开立的多个（现阶段支持合并2-5个客户号)个人正式客户号进行合并，保留唯一客户号。

A.营业网点柜面

B.手机银行

C.网上银行

D.电话银行

点击查看答案

第4题

网点平台基础框架中对于各个应用系统进行了前端整合,搭建了新一代柜面操作平台，本框架没有整合以下哪个柜面前端系统（)

A.FES综合前端系统

B.COP核心系统

C.DOP事中监督系统

D.CPC集中业务系统

点击查看答案

第5题

《账户贵金属业务柜面作业规则》规定我行个人账户贵金属业务换卡操作成功后客户持仓于下一交易日自动更新到新卡中（）

点击查看答案

第6题

我行柜面、专业版网银、手机银行将下线对公账户授权给个人账户查询、转账业务，客户可申请我行企业网银管理对公账户。（)

点击查看答案

第7题

客户开立账户时，网点柜面经办人员，营运主管，账户集中审批点对报送人民银行备案所必须提供的（）等账户资料进行审核。

A.开立单位银行结算账户申请书

B.营业执照

C.企业法定代表人身份证件

D.居民身份联网核查结果

点击查看答案

第8题

现金中心、分支库的管库岗不得兼任记账岗和调拨岗，不得开立BoEing系统柜面经理号。（)

点击查看答案

第9题

账户开立后客户身份信息需要补录或修改时，须填写（）

A.《授权交易申请书》

B.《个人账户申请书》

C.《修改分户账通知书》

D.《个人账户特殊业务申请书》

点击查看答案

第10题

办理投保人变更时，当新投保人非公司已有客户，需要新建客户号，如果在新建客户号时客户信息录入错误，只能通过客户资料变更、年龄性别错误更正等其他保全项目修改（）

点击查看答案

第11题

柜面业务应关注的风险因素包括()。

柜面业务应关注的风险因素包括（)。

A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户

B.个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认

C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议

D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金

点击查看答案

营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）