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[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,(),应当提交可疑交易报告
A.对达到规定金额以上的资金和交易
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对交易金额达到大额交易标准的
D.当涉及金融交易或金融资产的
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B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
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A.对达到规定金额以上的资金和交易
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对交易金额达到大额交易标准的
D.当涉及金融交易或金融资产的
B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.3次、3天
B.3次、2天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对达到规定金额以上资金和交易
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能