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第1题
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件包括以下哪些内容：（)A.触犯《中华人民共和国刑法》，构成
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件包括以下哪些内容：()
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A.触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件。
B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。
C.严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件。
D.与客户发生经济纠纷的。
第4题
根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的，可能构成洗钱犯罪？（)
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
第5题
根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定，各保险机构在非法集资风险预警监测中，以下哪种项目不属于系统性监测预警机制之一()？
A.资金监测
B.舆情监测
C.职场监测
D.投诉监测
第6题
以下哪项工作不属于《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定的非法集资案件处置时，保险机构应配合有关部门采取的措施？()
A.加强舆论引导
B.积极配合侦办
C.协助管控资产
D.及时赔偿损失
第7题
根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定，对于非法集资风险防控处置工作，各保险机构(含下属分支机构)要承担以下哪些主体责任？()
A.人员管控责任
B.风险管控责任
C.监测预警责任
D.风险处置责任
第8题
为防范涉嫌非法集资类业务，建议银行高度关注以下情况（)。
A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债
第10题
下列不属于《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所称严重不良行为的是（）。
A.非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具
B.沉迷网络
C.结伙斗殴，追逐、拦截他人，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物等寻衅滋事行为
D.殴打、辱骂、恐吓，或者故意伤害他人身体
第11题
《防范和处置非法集资条例》所称（），是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称（），是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
A.非法集资人、非法集资协助人
B.非法集资协助人、非法集资人
C.非法集资参与人、非法集资协助人
D.非法集资人、非法集资参与人
