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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。

A.一年以上,3个工作日

B.一年以上,10个工作日

C.三年以上,3个工作日

D.三年以上,10个工作日

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第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第3题

以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象()。

A.保险经纪公司

B.期货公司

C.金融资产管理公司

D.村镇银行

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第4题
金融机构反洗钱三项核心义务是什么()

A.大额和可疑交易报告

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.名单管理

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第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,中国工商银行通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额和可疑交易报告

A.各工行网点自行

B.中国工商银行总行数据中心(上海)

C.中国工商银行总行

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立账户或者银行卡所发生大额交易,由()报告。

A.交易发生行

B.账户行或者发卡行

C.A和B

D.A或B

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第7题
义务机构应当根据业务实质重于形式的原则,以账户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。()
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第8题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》中,人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实()、()及()管理制度的监管力度。

A.账户管理

B.客户身份识别

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,与()严重地区客户之间资金往来活动在短期内明细增多,金融机构应当报告可疑交易(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博。

A.(1)(2)

B.(1)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()A 商业银行B 证券公司C 邮政储汇机构D 保

A.商业银行

B.证券公司

C.邮政储汇机构

D.保险公司

E.金融资产管理公司

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第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

A.人民银行总部指定的一个机构

B.银行总部或者由总部指定的一个机构

C.银行各省级分支机构

D.银行的任一分支机构

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