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[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
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A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
A.各工行网点自行
B.中国工商银行总行数据中心(上海)
C.中国工商银行总行
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.人民银行总部指定的一个机构
B.银行总部或者由总部指定的一个机构
C.银行各省级分支机构
D.银行的任一分支机构