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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

为公司客户办理公转私大额实时转账交易，网点营业主管应与（）中登记的核实人电话号码进行核实，5000万元以上的交易应与单位双人电话核实

A.110149系统电话核实信息登记簿

B.客户信息查询

C.前台手工登记簿

D.选项20

答案

A、110149系统电话核实信息登记簿

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第1题

我行将对单位新开网银及单位网银大额公转私交易实施限额管理，网上企业银行公转私交易限额统一设定为单笔转账限额20万元（不含新开网银户和存量网银户)。（)

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第2题

企业网银()可以实现公转私转账汇款，可以实时到账。

企业网银（)可以实现公转私转账汇款，可以实时到账。

A.是

B.否

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第3题

企业网银的转账渠道包括普通、加急、实时，对应的支付系统为（)。

A.小额、大额、网银互联

B.网银互联、大额、小额

C.大额、小额、网银互联

D.小额、网银互联、大额

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第4题

某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版)，网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是().

某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版)，网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（).

A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。

F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。

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第5题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息

A.当面告知

B.电话确认

C.短信确认

D.交易验证码

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第6题

大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下，系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下，通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数目前全辖该容忍次数为()次

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对（）等可疑交易的监测力度

A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户

B.同一额度或者大额频繁转账

C.网银签约后迅速转帐

D.正常转账

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第8题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对()等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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第9题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对（）等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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第10题

商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度。()

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第11题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对()、转账等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息;对客户账户资金变动，应通过短信等适当方式及时提示。

A.大额网上支付

B.贷款

C.充值

D.网上支付

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