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[单选题]
对可疑交易标准进行明确规定的是（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号文发布）
答案
B、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号文发布）
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A.《金融机构反洗钱规定》
B.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号文发布）
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A.对行为特征的分析过程
B.分析排除的合理理由
C.对交易特征的分析过程
D.对客户身份特征的分析过程
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
