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[判断题]

总行对“疑似匹配客户号”中身份证件联网核查不通过的客户在核心系统“零售户口核实”中的“核实结果”标识为“证件号码与姓名不匹配”状态。()

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第1题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。

D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。

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第2题
客户办理靓号开户、过户、销户、补换卡等敏感型业务,原则上须本人持本人有效身份证件原件到自有渠道直接办理。()
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第3题
对大额存款账户异地核保业务,可以使用联网核查公民身份信息系统,能够准确判断存款人所持身份证
件真实性的,不再进行异地核保,可直接为存款人办理挂失手续。(判断题)

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第4题
事后监督审核个人银行结算账户开户业务,下列说法正确的是()。

A.客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理,不能由他人代办

B.在我行有客户号的个人客户开立存折或存单,可以不用提供并留存身份证件复印件

C.持有境外护照的个人,可以开立“235个人银行结算存款”

D.个人客户开立银行结算账户,需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

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第5题
邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中,核查一次向联网核查系统提交()个人的待核查信息。A.1B.2C.

邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中,核查一次向联网核查系统提交()个人的待核查信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第6题
公安机关应当依法对辖区内互联网服务提供者和联网使用单位安全保护技术措施的落实情况进行指导、监督和检查,在监督检查时,监督检查人员不得少于()人,并应当出示执法身份证件。

A.2.0

B.3.0

C.4.0

D.5.0

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第7题
人民银行将通过身份联网核查系统,对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进
行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的,将予以通报批评,以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

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第8题
汇往(或退往)联网网点的按址汇款,收款人凭本人有效身份证件可在()网点办理通知单挂失。A.原收汇B.

汇往(或退往)联网网点的按址汇款,收款人凭本人有效身份证件可在()网点办理通知单挂失。

A.原收汇

B.全国任意联网

C.省内任意联网

D.指定

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第9题
总行和一级分行将分别选择10个基地进行重点研究,匹配专项政策,指导经营行“一地一策”出台专项金融服务方案()
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第10题
柜面系统因网络连接失败等系统故障不能正常进行联网核查的,相应分行应及时按照《中信银行柜面业务运营重大事项报告制度》相关要求报告总行。()
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第11题
总、分行运营管理部应组织人员对确定销毁的凭证进行清理;凡已拆箱、拆包的空白重要凭证应逐份清点,对未拆包、拆箱的应拆箱拆包核点大数,抽检细数;核对账实相符后,抄列空白重要凭证销毁清单,由分管运营工作的行长签字确认,报总行运营管理部核准后再行销毁。销毁空白重要凭证时,由各级运营管理部门及保卫部门共同监督销毁,监销人员应在销毁清单上签章并将清单入档永久保留。()
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