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[判断题]

30299/个人活期存款销户（大额外币现金代理人）金额、业务办理日期是否合理要点主要是审核交易凭证上取款金额应等于备案表注明金额，业务办理日期在备案表签发之日起30天内（）

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第1题

大额外币活期存款可采用我行挂牌公告利率,也可由我行与客户自主协商确定,采用自主协商利率的仅能在外币活期存款首次存入时明确。（)

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第2题

对于对公双利丰存款，客户部分提前支取，未提前支取部分（子账户余额）如果仍高于等值人民币50万元，原计息周期和计息利率不变；如果未提前支取部分低于等值人民币50万元，则该通知存款子账户销户（自动销户或提示手工销户），子账户余额全部转入活期存款账户，且按一天通知存款利率计息并计复利（外币按活期存款利率计息）。>>答案：正确（）

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第3题

大额外币存款是指中国居民和非中国居民的自起存日至结息日日均余额超过（)万（含)美元（或等值其他外币)的外币活期存款，以及单笔定期（)万（含)美元（或等值其他外币)以上的外币定期存款。

A.100

B.300

C.500

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第4题

对公账户销户，涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。（)

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第5题

办理活期存款销户需要上传的影像资料不包括()。

A.存折

B.个人取款(利息)凭条正面

C.撤销银行结算账户申请书(个人结算账户销户)

D.户主身份证件及代理人身份证件(若代为办理)

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第6题

现金5万元（含)或自然人客户单笔外币等值（)美元（含)活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。

A.1千

B.2千

C.5千

D.1万

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第7题

个人外币活期存款开户起存金额诶不低于人民币（）的等值外汇。

A.1元

B.10元

C.20元

D.50元

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第8题

下列（）不属于金融机构如未发现该项交易可疑的，可以不报告大额交易的情形

A.交易一方为行政机关下属事业单位

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构内部调拨资金

D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户

E.名下的另一账户内的定期存款

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第9题

本外币个人活期存款长期不动户满3年未申请恢复使用或未支取的，系统自动不结息销户转营业外收入。（)

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第10题

个人活期存款按月结息，按结息日挂牌活期利率计息，每月末月的20日为结息日。未到结息日销户时，按销户日挂牌公告的活期利率计息到销户前一日止（）

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第11题

系统对转入睡眠状态的个人活期存款账户等于大于（）年（对年对月对日计算）的不动户自动转营业外收入户并作销户处理

A.1

B.3

C.4

D.5

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