A.线上查询(查询打印、模块管理)
B.线上自助(自助结汇、出口托收自助交单、行内同名划转)
C.线上申请(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)
D.线上办理(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)
A.客户登录交通银行企业网上银行,进行出票信息登记时,系统自动检索反洗钱特殊名单
B.我行收到电子银行承兑汇票承兑申请时,对承兑人名称、账号和开户行异常的票据自动拒绝处理
C.我行收到电子银行承兑汇票的承兑申请,如承兑人名称为在我行开立账户的财务公司可以受理
D.目前,通过GUIP或企业网上银行,查询电子商业汇票或背书等信息时,仅能查询票据到期日据查询日两年内的业务
A.通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄实现犯罪所得的跨境转移
C.通过购买彩票进行洗钱
D.利用别人的账户提现,切断洗钱线索