A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
E.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
A.省级人民政府
B.省级发展和改革委员会
C.国家电力监管委员会
D.国家发展和改革委员会
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
A.不超过25%
B.超过25%
C.不超过50%
D.超过50%
A.规格
B.重量
C.数量
D.品名
A.依法依规
B.及时
C.如实
D.有选择地
A.企业是本单位风险管理的责任主体,负责建立制度体系和组织运行体系,全面落实风险管理工作,实现对风险的有效管控
B.企业业务部门负责在业务开展过程中持续识别、评估及应对风险,遵守并落实风险管理政策、制度,兼顾业务经营目标实现和相关风险管控,主动与风险管理职能部门沟通,并报告风险管理信息,承担风险管理的直接责任
C.企业风控及内控部门、法律合规部门、财务部门等风险管理部门,负责牵头制定风险管理政策、制度及标准,督促业务部门根据法律法规、监管规定、行业规范等合规经营,独立评估经营活动中的风险并发表意见
D.企业审计稽核、纪检监察部门,负责对各岗位风险及内控工作履职情况、廉洁从业情况进行审计和检查,并对全面风险管理流程的健全性、合理性和执行的有效性进行独立的监督评价
A.身份证的扫描件
B.未患有传染性疾病的承诺
C.导游资格证书及其复印件
D.无过失犯罪以外的犯罪记录的承诺