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第1题
内部控制缺陷认定应遵循以下原则（)。
A.是否针对已经识别出来的风险设置了合理的控制目标和控制措施
B.相应控制措施是否有效和持续运行
C.由于设计或运行不当，导致公司财产损失或声誉损害
第4题
关于银行保险机构建立的消费者权益保护审查机制，以下正确的是（）。
A、对面向消费者提供的产品和服务，在设计开发、定价管理、协议制定等环节应就可能影响消费者的政策、制度、业务规则、收费定价、协议条款、宣传文本等进行评估审查，对相关风险进行识别和提示，并提出明确、具体的审查意见
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B、应建立专门的消费者权益保护审查制度，明确审查主体、审查范围、审查要点、审查流程等内容。审查要点应充分覆盖消费者权益保护各项要求，确保审核工作有
C、应结合产品和服务相关投诉、诉讼、舆情、满意度调查等情况，对消费者权益保护审查要点进行更新和完善
D、应健全消费者权益保护审查工作机制，将消费者权益保护审查纳入银行保险机构风险管理和内部控制体系，线上线下并重，风控关口前移
第5题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类，应遵循以下（）原则
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
第6题
下列关于商业银行合规风险管理的说法，错误的是（）
A．商业银行合规风险管理的基本制度包括合规绩效考核制度、公平竞争制度和诚信举报制度
B．合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险
C．董事会对于银行的风险管理负有最终责任
D．商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求
第7题
在中国银保监会发布《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》中，消保监管评价是银行业保险业()监管的重要组成部分，应充分体现行为监管的特点和要求，兼顾机构体制机制建设和具体操作执行，将定性和定量评价有机结合，遵循依法依规、客观公正、科学规范、突出重点的原则。
A.过程
B.销售
C.行为
D.制度
