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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在验证账户使用身份时,连续()验证失败,该账户使用者身份将被锁定,账户使用者需凭开通时留存的身份证件到开户行进行密码重置

A.一次

B.两次

C.三次

D.五次

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C、三次

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第1题
客户在“中国ETC服务”小程序实名验证失败,如:反馈证件号已开户等。在填写工单时投诉类型该如何选择()

A.TC使用-不想使用

B.TC使用-换发行服务机构

C.TC拓展应用-注销设备

D.其他-其他

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第2题
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时,各开户行在核实客户身份时,如采取()等识别措施的,均应按规定如实填写《单位客户尽职调查表》,同时将《单位客户尽职调查表》放入账户档案按要求保管

A.电话回访

B.网络验证

C.补充公司文件资料

D.识别控制股东或实际控制人身份

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第3题
在使用网络调查时需注意的不足有()。

A.回答率低

B.花费时间较长

C.总体代表性不全面

D.难以验证被调查者身份

E.不能保证回答的真实性

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第4题
为杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,可以有选择地采取()等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

F.网络信息查验

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第5题
问题现象:人员信息报送失败,提示:人员报送失败,提示:该人员当前身份信息验证不通过,请核对后重试或前往办税大厅处理()

A.信息不一致:如果是姓名或证照号码错误了,可以直接双击打开修改

B.信息一致,仍然提示验证不通过:税局关键信息变更

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第6题
客户申请查询个人银行存款账户交易明细时,应持()办理。经办人员应对客户进行()通过并验证账户支取方式无误后进行查询()由他人代理办理查询业务

A.代理人有效身份证件

B.本人有效身份证件

C.身份识别

D.允许

E.不允许

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第7题
在我行个人网银、手机银行等渠道开立Ⅱ类户和Ⅲ类户时,客户登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码可以不一致()
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第8题
外汇账户报送系统内,账户信息报送中,需对于验证失败的数据逐条进行修改、补录验证成功的是指哪一部分()

A.账户开关户信息

B.账户收支余额信息

C.自身外债签约信息

D.自身外债余额信息

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第9题
本行通过短信验证、人脸识别等技术手段,验证用户身份信息的合法性,严格限制单个手机号码只能绑定一个电子账户,杜绝虚假开户。()
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第10题
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,区别客户风险程度,可以有选择
地采取()等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第11题
员工在通过安检或无人值守的门禁通道时,使用通行证的规范要求正确的是()

A.禁止冒用他人通行证,或涂改通行证

B.禁止向控制区内传递、抛掷物品

C.陪同持有一次性证件的人员,需要进行全程引导和陪同

D.在验证打开无人值守的门禁通道后,及时关闭通道门,防止他人尾随

E.以旅客身份乘坐航班时,不得利用通行证走工作人员通道进入候机隔离区,或逃避海关、边检程序

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