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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户身份资料及交易记录保存的原则是什么（）

A.达到反洗钱标准的保单做好客户资料留存

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.根据客户提供的资料，做好资料留存和记录可查

答案

B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

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第1题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的

保存期限至少保存多久？

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕2号令，以下说法错误的是（）

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

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第3题

反洗钱工作的三项基本内容有（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.开展反洗钱调查

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第4题

保险业反洗钱三大核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额及可疑交易报告

D.反洗钱宣传

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第5题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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第6题

金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户

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第7题

从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第8题

从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第9题

客户身份资料及交易记录保存时间为业务关系结束和交易记账起至少保存年（）

A.2

B.3

C.5

D.10

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应永久保存。()

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第11题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应至少保存()年。

A.1年

B.5年

C.10年

D.15年

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