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[多选题]
干描述.办理支付结算需要交验的个人有效身份证件可以是哪些()
A.军官证
B.警官证
C.户口本
D.士兵证
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ABCD
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A.军官证
B.警官证
C.户口本
D.士兵证
ABCD
A.警官证
B.文职干部证
C.士兵证
D.港澳台同胞回乡证
A.个人银行账户
B.个人银行结算账户
C.个人银行储蓄账户
D.储蓄账户
A.如其居民身份证经核实确属虚假证件,应及时采取适当的补救措施,并将有关情况向人民银行当地分支机构报告
B.如拒绝为该客户办理业务,应将核查结果明确告知客户
C.如暂停为该客户办理业务,应将核查结果明确告知客户,及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实,并根据核实情况决定是否继续办理业务
D.如继续为该客户办理相关业务,应详细登记客户的联系方式,并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实
A.审核专夹保管的汇票第一、四联,与客户提交的银行汇票和解讫通知核对是否相符
B.申请人为个人的,核验申请人有效身份证件并留存复印件
C.对于代理付款行(社)查询的汇票,审核是否在汇票提示付款期满后办理退款
D.对于转账银行汇票的退款,审核是否转入原申请人账户
E.对于客户要求提取现金的,审核是否为现金汇票
A.使用内部账户为客户办理支付结算业务
B.使用往来资金调整其他账务
C.将自主支付贷款资金转入非贷款客户账户
D.开具虚假资信证明、存款证明,出具担保承诺书等