题目内容
（请给出正确答案）
()掌握的嫌疑人和群众提供的有可疑言行的旅客是人身检查重点对象。
A.公安部门
B.派出所
C.边防部门
D.海关
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“（)掌握的嫌疑人和群众提供的有可疑言行的旅客是人身检查重点对…”相关的问题
A.迅速寻找掩体，出枪予以控制并警告
B.迎上去搏斗，徒手夺下其凶器
C.立即后撤，拉开距离，出枪控制并警告
D.迅速撤离现场
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
A.未实施账户风险分类管理
B.未准确识别客户风险状况并采取差异化的管理和服务措施
C.忽视小微企业开户服务需求
D.开户审核中简单、片面、呆板地套用可疑特征，不掌握新业态新行业需求
E.不结合客户实际分析掌握真实风险情况
A.法人、其他组织与个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
B.客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金
C.客户信息资料有虚假内容
D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
A.贯彻执行上级反洗钱工作部署和要求，学习.掌握反洗钱基本知识
B.按照业务操作规程，严格审查客户开户资料，全面真实地了解你的客户，审慎办理客户开户手续，妥善保存客户开户资料
C.掌握可疑交易的认定条件，发现.识别可疑交易，向信息报告员提供可疑交易信息
D.协助报告.核查.补充大额和可疑交易信息
A.盘查时，如发现有重大嫌疑的可以进行搜身
B.在盘查中，若进一步发现可疑情况，立即控制
C.对在自己区域内到处游走多次人员，应上前礼貌询问核实后，再作相应处理
D.深夜在小区行走的人员，巡逻岗应主动上前询问并提供帮助
A.警惕境外电台、电视、网络等传媒的煽动、造谣
B.一些境外组织和人员经常出现在我军事、保密单位周边，乘机盗取秘密情报和信息。如遇有可疑人员要立即报告
C.一些有境外背景的组织和个人，利用一些群众不满情绪，煽动与政府对抗。遇到这些情况，应立即报告
D.可疑人员未经批准到内部作调查，进行科技、经济、企业等情况搜集，可以放心的随意提供信息，不必向当地公安机关或国家安全机关报告
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
