A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.未按规定缴纳监管费;
B.未按规定在住所或者营业场所放置许可证或者许可证复印件(加盖所属法人机构公章)、营业执照;
C.未按规定办理许可证变更登记或者未按期申请延续许可证有效期;
D.未按规定办理许可证变更登记或者未按期申请延续许可证;
E.未按规定交回许可证,未按规定进行公告,未按规定管理业务档案;
F.临时负责人实际任期超过规定期限;
G.未按规定使用独立的客户资金专用账户;
A.加回同一架飞机内
B.按报废油处理
C.隔离进行重新评定
D.输入使用油罐内
A.要求船方立即采取措施进行纠正。
B.在船方拒不纠正的情况下,收回原证书。
C.要求船方重新核算干舷进行批准。
D.将情况上报中国海事局。