题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》,如证券公司发生了第三十一、三十二条的违法行为,且情节严重,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员行为可以进行纪律处分、经济处罚,但不能建议证监会依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作()
答案
是
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是
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》