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第3题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。
A.②③④⑤⑥
B.①②④⑤⑥
C.①②③④⑥
D.①②③④⑤⑥
第4题
根据《环境影响评价法》的规定，环境影响评价是指（)
A.对规划实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的方法与制度
B.对建设项目实施后可能造成的环境、社会影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施的方法与制度
C.对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度
D.对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响、社会影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施，进行跟踪监测或评估的方法与制度
第5题
危机公关是指组织危机的公共关系处理。具体来讲，就是任何组织为了解决给公众带来损失、给企业形象造成危害的危机事件，以及预防、扭转或改变组织发展的不良状态所采取的公关策略与措施。()此题为判断题(对，错)。
第6题
对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
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B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第9题
以下不属于贷款挪用风险防范要点的是()。
A.针对第三方抵押贷款，贷前谨慎受理，仔细甄别分析第三方抵押动机，贷后管理要作为检查审核、抽查重点
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B.贷后首次跟踪检查要重点检查贷款挪用行为，必须“眼见为实”
C.根据合同条款，一旦挪用，即构成“违约”，“贷款人有权根据情节轻重调整、减少、暂停或终止本合同项下贷款发放”，“借款人未按本合同规定的用途使用贷款资金，贷款人有权按照本合同约定的罚息利率计收利息”
D.对于个人征信初始状况不正常的，要纳入贷后重点审核、抽查对象
