题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

营业部每年应向中国人民银行分行提交以下哪项反洗钱信息？（）

A.反洗钱内控体系建设

B.客户身份识别实施

C.反洗钱宣传培训

D.反洗钱年度内部审计

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第1题

申请应收账款质押登记常用户的单位，应向所在地中国人民银行征信分中心提交以下哪些材料?

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第2题

（)作为财政部授权支付业务的主办机构，负责相关业务管理和信息维护，并汇总全辖的待清算资金与中国人民银行国库进行资金清算业务操作

A.中国银行总行

B.各省级分行营业部

C.北京市分行中银营业部

D.以上都不是

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第3题

客户发生的可疑交易满足以下何种情况下，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，应向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）

A.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的

B.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

D.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

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第4题

《中资商业银行行政许可事项实施办法》规定，分行的开业申请，应向银监会提交（）

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第5题

金融机构申请办理同业拆借入市、更名、限额调整，应向（）提交申请材料

A.全国银行间同业拆借中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行上海总部

D.中国人民银行分支机构

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第6题

工商银行深圳市龙岗支行收到客户振华公司提交的电汇凭证，要求汇往中国工商银行上海分行营业部开户的收款人海雅百货公司12000元，支付货款。如工商银行系统采用“日中汇划，同步清算”方式处理该笔汇款业务。做出两家银行的账务处理。

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第7题

某客户持在招行南京分行迈皋桥支行开立的“一卡通”，在我行以下（）均可办理记帐式国债柜台交易业务。

A.南京分行营业部

B.扬州分行营业部

C.南京分行城南支行

D.苏州分行营业部

E.上海分行营业部

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第8题

住宅公积金采纳现金和支票缴存的能够到以下哪些指定网点办理()。

A.建行分行营业部

B.招行分行营业部

C.中行上步支行

D.公积金中心管理部

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第9题

北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川、深圳、青岛、宁波、厦门等16家分行及（）办理的非加强型尽职调查的预收预付汇款，如客户补交运输单据及报关单确有困难，可不逐笔提交，但应建立预收预付后运输单据及报关单的抽查工作机制

A.总行营业部

B.总行大客户部

C.总行国际部

D.总行内控部

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第10题

分行向人行领缴现金，分行营业部（或集中作业中心）/库管员职责（）

A．领现要提前一个工作日提交《联网取现申请》并报备头寸B．预约领缴现金C．领现当日操作金融机构间汇兑录入交易。通过ACS综合前置子系统打印回单，到人行领现。现金清点入库，操作097035解缴入账D．领现当日操作金融机构间汇兑录入交易。通过ACS综合前置子系统打印回单，到人行领现。现金清点入库，操作097035解缴入账

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第11题

江苏省内中国人民银行支付系统的参与者业务系统遭遇计算机病毒侵害，导致支付业务不能正常进行的，应当立即报告中国人民银行南京分行营业管理部，并及时报告应急处置进展情况，在恢复正常后1个工作日内提交完整书面报告。()此题为判断题(对，错)。

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