题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于()正式实行
A.39254
B.39295
C.39264
答案
B、39295
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A.39254
B.39295
C.39264
B、39295
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关