A.加强客户身份识别监管工作
B.加强可疑交易报告监管工作
C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管
D.加强和改进反洗钱执法检查
E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度
F.加强“一行两会”反洗钱监管协调
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实