题目内容
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[单选题]
金融机构应秉承“风险为本”原则，在识别客户时按照风险程度分配资源，对高风险客户采取（)。
A.强化的识别措施
B.灵活的识别措施
C.正常的识别措施
D.简化的识别措施
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A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
A.符合数据标准规范
B.实现反洗钱工作要求在业务系统的嵌入
C.满足合规基本要求
D.实现智能化和技术化发展
E.贯彻法人监管原则
F.体现风险为本的理念
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.是否针对已经识别出来的风险设置了合理的控制目标和控制措施
B.相应控制措施是否有效和持续运行
C.由于设计或运行不当，导致公司财产损失或声誉损害
A.1个月一次
B.3个月一次
C.6个月一次
D.18个月一次
A.合法审慎
B.保密原则
C.实事求是
D.客观公正
