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[多选题]
新增股东名称信息（含银行账户信息等）需在哪里维护（）
A.NC供应商新增维护
B.SAP股东信息维护节点
C.账套流程
D.SAP项目信息维护节点
答案
NC供应商新增维护
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D.SAP项目信息维护节点
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A.在我行开立单位银行账户（含人民币及外币账户，包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户，但注册验资账户除外）
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理客户信息修改（含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的）
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
A.证券公司未履行、未按规定履行投资者适当性管理义务
B.证券公司未对投资者开立账户提供的信息进行核对
C.证券公司将投资者的账户提供给他人使用
D.证券公司及其主要股东、实际控制人未按规定报送、提供信息和资料
A.变更账户名称：应调查联系信息
B.变更地址信息：应调查地址信息、联系信息与经营状态
C.变更联系信息：应调查联系信息与经营状态
D.变更账户属性：此类变更的尽职调查要求应比照新开立账户的要求开展
A.小程序上解除车牌占用但操作不成功
B.绿通车新增车辆时输入预留手机号码无法收到验证码
C.在中国ETC服务小程序操作失误，需要终止办理或终止售后订单
D.小程序（含新办和预约）操作中出现显示异常（如银行账户显示错误）、系统操作中断、无法继续操作等
A.50万元人民币（不含）以下
B.50万元人民币（含）以上
C.100万元人民币（含）以上
