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海关走私犯罪侦查局主要受公安部领导,与海关没有太大关系。()

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第1题
洗钱具有以下特点()。

A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。

B.洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。

C.洗钱者的主要目的不是为了获利,而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。

D.洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。

E.洗钱行为具有较强的国际性。

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第2题
下列情况中,不属于律师可以拒绝辩护或者代理的是()

A.委托人委托律师催讨高利贷

B.委托人利用律师提供的服务从事走私活动

C.委托人故意隐瞒与案件有关的重要事实

D.委托人委托律师代理控告侦查机关对其刑讯逼供

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第3题
在走私普通货物犯罪过程中,以暴力,威胁方法抗拒缉私的,应当()。

A.以妨害公务罪定罪处罚

B.以武装掩护走私罪定罪处罚

C.以走私普通货物罪定罪处罚

D.以走私普通货物罪与妨害公务罪数罪并罚

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第4题
下述哪些犯罪属于洗钱罪的上游犯罪()

A.恐怖活动犯罪

B.走私犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.走私犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

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第6题
洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益()。

A.毒品犯罪

B.贪污犯罪

C.走私犯罪

D.黑社会性质的组织犯罪

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第7题
走私烟草专卖品,数额不大,不构成走私罪的,由()部门依法查处。

A.海关

B.公安

C.烟草

D.工商

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第8题
下列属于海关职能的是()。

A.打击跨国电信诈骗

B.查缉走私活动

C.执行红色通缉令

D.进出境身份核查

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第9题
走私易制毒化学品的,由海关没收走私的易制毒化学品;有违法所得的,没收违法所得,并依照海关法律、行政法规给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。此题为判断题(对,错)。
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第10题
明知是下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰,隐瞒其来源和性质而提供资金账户的,构成洗钱罪()?

A.恐怖活动犯罪

B.毒品犯罪

C.受贿犯罪

D.走私犯罪

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第11题
走私烟草专卖品,数额不大,不构成犯罪的,由海关()。

A.收购走私的货物、物品

B.没收走私的货物、物品

C.没收违法所得

D.并处罚款

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