题目内容
（请给出正确答案）
A.存款到期后，本金或利息转存
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.交易一方为各级党政机关、国家权力/行政/司法/军事机关，但不包含其下属的各类企事业
D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“大额交易报告要求，课程中提到，大额交易报告的豁免，如未发现交…”相关的问题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.3
B.5
C.7
D.10
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
A.熟知银行的反洗钱义务
B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级
C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为
D.按照要求及时报告大额和可疑交易
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A.2
B.3
C.5
D.7
