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[多选题]
我行私人银行客户洗钱风险等级中，属于高风险客户的是指（）的个人客户？
A.B风险等级
B.C风险等级
C.D风险等级
D.E风险等级
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A.熟知银行的反洗钱义务
B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级
C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为
D.按照要求及时报告大额和可疑交易
A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。
B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员，或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员，或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。
C.经综合评估，客户洗钱或制裁风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。
D.代他人持有资金的客户
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息
A.5
B.10
C.15
D.20
A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
