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[主观题]

银行违反相关制度，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第46条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至（)个月新开立账户的监管措施。

A、3

B、5

C、6

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第1题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第2题

《徽商银行会计柜台业务禁止性规定》中，银行账户管理方面，正确的行为是()。

A.核准类单位银行结算账户报人民银行核准

B.空存、空取资金

C.违反《人民币结算账户管理办法》规定为存款人多头开户

D.违反3个工作日生效日制度办理单位银行结算账户付款业务

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第3题

电子银行承兑汇票的处理，收取待兑付银行承兑汇票款项。经办行应按照()规定，通过ABIS从出票人保证金账户及出票人存款账户扣划银行承兑汇票款项。

A.人民银行相关制度

B.银行业协会相关制度

C.出票行相关制度

D.商业汇票相关制度

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第4题

银行应当制定流动就业群体等个人银行账户简易开户服务相关制度，内容包括但不限于开户材料、开户审核、账户功能设定及升级等，并报当地人民银行分支机构备案。()

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第5题

客户质疑开立银行账户手续繁琐时，应当如何解释说明（）

A．根据人民银行制度要求的B．近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段C．根据分行相关制度要求D．以上均是

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第6题

依据《中华人民教育法》，相关社会公共文化体育设施等场所应该对老师、学生实行优待。下列不属于按规定优待开放的是（）

A.博物馆

B.电影院

C.文化馆

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第7题

根据《广东华兴银行现金调拨业务管理办法》（6.0版，2021年），当地人民银行取现分为联网方式办理与现金支票办理，申请联网取现业务的分行需要具备以下哪些条件（）

A．已上线ACS综合前置子系统B．在人民银行及其分支机构开立备付金账户，并通过该账户办理取现业务C．开通发起大额支付汇兑专用报文的权限，确认自身用户的权限配置，确保能够正常发起业务D．具备健全的内控制度，已制定本行联网取现业务的处理流程、内控制度和应急处置方案，明确行内相关部门的工作职责，按时与人民银行营业部门进行账务核对

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第8题

期货公司违反投资者适当性制度要求，未能执行相关内控、合规制度的，中国证监会及其派出机构依据相关法律法规的规定，采取监管措施；情节严重的，应该根据《期货交易管理条例》第几条法规进行处罚。

A.六十条

B.七十条

C.七条

D.八十条

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第9题

依据《单位银行结算账户指引》要求，开立注册验资账户时，客户需提供哪些资料（）

A.法定代表人或单位负责人有效身份证件

B.单位有多个出资人时，出资人共同出具约定公章或财务专用章的相关证明文件