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第2题
对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除（）此题为判断题(对，错)。
第4题
下列有关个人账户降级与升级说法中不正确的是（)。
A.客户可通过柜面将Ⅰ类户降级为有实体介质的Ⅱ类户，通过电子渠道将无实体介质的Ⅱ类户降级为Ⅲ类户
B.有实体介质的Ⅱ类户，允许办理账户降级
C.账户升降级只能在开户网点办理
D.客户可将其名下Ⅲ类户申请升级为无实体介质的Ⅱ类户
第7题
关于公司采购业务内部控制，下列说法对的有（)。
A.应采用多头采购或分散采购方式，避免采购业务集中
B.应当对办理采购业务人员定期进行岗位轮换
C.任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程
D.重要和技术性较强采购业务，应当组织有关专家进行论证，实行集体决策和审批
第9题
以下关于反假货币工作描述正确的是()。
以下关于反假货币工作描述正确的是（)。
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A.网点临柜办理现金业务的柜员，必须持有反假货币上岗证。
B.点钞机应处于“萤光”反假状态。
C.柜台外供客户使用的点钞机必须与柜台内部使用的机具保持一致。
D.上述均正确。
第11题
关于虚拟货币，以下几个情形中可能发生的有()
A.支付宝用户将账户余额提现至工商银行，支付宝公司的负债减少
B.商业银行买进比特币，商业银行的资产增加，比特币平台的负债增加
C.玩家可以利用从游戏公司购买的游戏币在淘宝购物
D.商业银行客户之间买卖比特币，基础货币量不受影响
