题目内容
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[多选题]
建立业务关系时，需完整登记自然人客户9要素信息的缴费额度标准为（）
A.现金缴费人民币2万元以上
B.现金缴费人民币5万元以上
C.转账缴纳人民币10万元以上
D.转账缴纳人民币20万元以上
答案
现金缴费人民币2万元以上转账缴纳人民币20万元以上
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A.现金缴费人民币2万元以上
B.现金缴费人民币5万元以上
C.转账缴纳人民币10万元以上
D.转账缴纳人民币20万元以上
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现金缴费人民币2万元以上转账缴纳人民币20万元以上
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A.对于居住在境内或境外的中国籍华侨，有效身份证件为中国护照
B.对于军人、武装警察尚未申领居民身份证的，有效身份证件为军人、武装警察身份证件
C.对于居住在中国境内的16周岁以上的中国公民，有效身份证件为居民身份证或临时身份证
D.对于没有身份证的客户，可以驾驶证左右有效身份证件
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
A.代理机构或代理人的客户
B.信托关系当事人
C.特定自然人客户
D.非自然人客户
E.特定业务关系的客户
F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别
