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[单选题]

金融机构应当采取有效措施加强对第三方合作机构管理,明确双方权利义务关系,严格防控金融消费者信息泄露风险,保障了消费者什么权利()

A.受教育权

B.信息安全权

C.依法求偿权

D.自主选择权

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B、信息安全权

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第1题
金融机构应当采取有效措施加强对第三方合作机构的管理,明确双方权利义务关系,严格防控金融消费者信息泄露风险,保障金融消费者()。

A.受教育权

B.公平交易权

C.受尊重权

D.信息安全权

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第2题
金融机构采取有效措施加强对第三方构管理,明确双方权利义务关系,严格防范金融消费者信息泄露风险,是为了保障消费者()权利

A.信息安全权

B.自主选择权

C.依法求偿权

D.受教育权

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第3题
银行业金融机构应当对存在重大环境和社会风险的客户实行名单制管理,要求其采取()措施,包括制定并落实重大风险应对预案,建立充分、有效的利益相关方沟通机制,寻求第三方分担环境和社会风险等。

A.风险缓释

B.风险防范

C.风险管理

D.风险控制

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第4题
金融机构应当通过来源可靠、独立的证明文件、数据或者信息核实客户身份,除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外,还应当采取以下一种或者几种措施核实()

A.通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实

B.实地查访客户

C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件

D.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息进行核实

E.中国人民银行认可的其他信息来源

F.第三方调查机构

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第5题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由此所产生的责任由谁来承担()

A.第三方

B.客户自己承担

C.不承担责任

D.由该金融机构承担责任

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第6题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状
况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

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第7题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
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第8题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A.资金用途

B.资金来源

C.经济状况

D.经营状况

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第9题
企业应当采取合法有效的措施加强对子公司担保业务的统一监控.判断对错
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第10题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构与金融机构开展业务合作时,应当在合作协议中()。

A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责

B.承担相应的法律义务

C.保证金融

D.相互间提供必要的协助

E.采取有效的风险管控措施

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第11题
金融机构应当任命或者授权一名()牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源

A.一般人员

B.主管人员

C.高级管理人员

D.第三方人员

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