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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）

答案

是

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更多“对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG…”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第2题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第3题

下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织？（）

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第4题

金融行动特别工作组（FATF)由（)发起成立？

A.二十国集团(G20)

B.金砖国家(BRICS)

C.经济合作与发展组织(OECD)

D.七国集团(G7)

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第5题

FATF是（）的简称

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第6题

金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第7题

金融行动特别工作组（FATF）。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱（）项建议和反恐怖融资（）项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

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第8题

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第9题

中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国？（)

A.艾格蒙特集团(Egmont Group)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.亚太反洗钱组织(APG)

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第10题

目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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