题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据中国人民银行银发261号文件要求,自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户()
答案
是
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是
A.三个月
B.半年
C.九个月
D.一年
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
A.2021年6月24日
B.2021年6月25日
C.2021年6月26日
D.2021年6月27日
A.万分之四的0.7倍
B.万分之五的0.7倍
C.万分之四的0.5倍
D.万分之五的0.5倍