题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
分行条线部门应根据分行反洗钱工作要求及时报送()等报告以及其他监管、总行、分行要求报送的各项报告
A.年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险评估报告
D.大额现金报表
答案
ABC
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A.年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险评估报告
D.大额现金报表
ABC
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
A.分行部(室)反洗钱管理岗位人员
B.支行反洗钱管理岗位人员
C.支行反洗钱报告人员
D.柜面人员
E.客户经理。
F.支行行长
A.支行行长
B.分行业务主管部门
C.分行运营管理部负责人
D.分行相关分管行领导
A.总行纪委书记
B.委托总行纪委副书记
C.总行纪委书记
D.由总行党委书记与纪委书记一起谈
A.市分行反洗钱牵头部门管理员
B.自营网点反洗钱主管
C.代理网点反洗钱主管
D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员
E.一级支行反洗钱牵头部门联络员
)、严禁()。在查库过程中通过()交易打印贵金属库存清单查库人员应根据清单记载的类别、品名、数量等与贵金属实物进行逐件勾对确认。