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[多选题]
调查封存清单,由由调查人员和在场的金融机构工作人员(),一份交金融机构,一份附卷备查。
A.签名
B.盖章
C.按手印
D.署名
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A.签名
B.盖章
C.按手印
D.署名
A.证券期货业全融机构根据实际判断不需继续封存的
B.封存48小时后,未接到继续封存通知的
C.接到《解除封存通知书》后
D.《反洗钱调查封存清单》期满后
A.案件监督管理部门
B.审查调查组
C.案件监督管理部门和审查调查组
D.机要部门
A.邮寄调查
B.电话调查
C.留置调查
D.面谈调查
A.询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;
B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。
D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。