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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

调查封存清单,由由调查人员和在场的金融机构工作人员(),一份交金融机构,一份附卷备查。

A.签名

B.盖章

C.按手印

D.署名

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第1题
反洗钱调查过程中,调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。()
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第2题
对反洗钱河查中已封存的文件、资料,证券期货业金融机构应强化保营措施,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()

A.证券期货业全融机构根据实际判断不需继续封存的

B.封存48小时后,未接到继续封存通知的

C.接到《解除封存通知书》后

D.《反洗钱调查封存清单》期满后

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第3题
审查调查、重要的调查谈话和暂扣、封存涉案款物等调查取证环节,应当全过程录音录像,录音录像资料由()保管定期核查。

A.案件监督管理部门

B.审查调查组

C.案件监督管理部门和审查调查组

D.机要部门

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第4题

抽样取证,应当有当事人在场,办案人员应当制作抽样记录,对样品加贴封条,开具物品清单,由当事人在封条和相关记录上签名或者盖章。()

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第5题
科研诚信案件调查人员可按规定和程序( )相关资料、设备。

A.调阅

B.摘抄

C.复印

D.封存

E.以上均是

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第6题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,但相关责任仍应当由金融机构承担。()
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第7题
遇事故发生,在场人员必须在确保安全的条件下尽可能抢救伤员和财产,防止事故扩大,同时,向上级报告事故情况,保护好现场,协助调查。()
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第8题
固定资产贷款项目调查与项目评估由相同人员进行的,调查与评估工作可合并进行,出具一份调查评估报告。由不同人员进行的,应分别出具调查报告和评估报告。()
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第9题
国家统计局派出的调查机构,其人员和编制由国家统计局统一管理。()A.正确B.错误

国家统计局派出的调查机构,其人员和编制由国家统计局统一管理。 ()

A.正确

B.错误

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第10题
()是指调查人员将调查表或问卷当面交给被调查者,并详细说明调查目的和要求,由被调查者事后自行填写回答,再由调查人员约定时间收回的一种调查方法。

A.邮寄调查

B.电话调查

C.留置调查

D.面谈调查

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第11题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取的措施是()

A.询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;

B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。

D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

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