更多“客户身份识别包含哪些流程（）”相关的问题
第2题
客户身份识别的流程包括（）
A.初次建立业务关系
B.客户关系存续期间
C.客户退出
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第3题
客户身份识别分为初次识别及重新识别，其中，初次识别的起点为（）
A.承保10万元以上，退保、理赔1万元以上
B.承保20万元以上，退保、理赔2万元以上
C.承保20万元以上，退保、理赔1万元以上
D.承保50万元以上，退保、理赔2万元以上
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第4题
客户身份识别分为哪些环节（）
A.初次识别
B.持续性识别
C.重新识别
D.最终识别
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第5题
客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）
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第6题
客户身份识别流程包含了解、核对、登记、（）四个环节
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第7题
初次拜访客户，除了开场的破冰后，还需要哪些基本流程（）
A.了解客户真实身份
B.表明目的（了解客户真实需求）
C.讲解案例
D.输出会议纪要
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第8题
客户身份识别包含以下哪些含义？（)
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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第9题
客户身份识别重点包括（）
A.客户身份初次识别
B.客户身份持续识别及重新识别
C.反洗钱名单筛查
D.洗钱高风险客户管理
E.客户洗钱风险评估
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第10题
基金销售人员在为客户办理基金产品认购手续前，应特别注意哪些事项（）
A.有效识别客户身份
B.向客户介绍销售流程及收费标准及方式
C.了解客户风险承受能力
D.提醒客户阅读风险揭示书和权益须知
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第11题
金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）
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