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更多“对客户要求将调查所涉及的账户资金转移往境外的，金融机构应当立…”相关的问题
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
A.24
B.36
C.48
D.72
A.政府机关调查案件不可能通过电话进行
B.公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接通过电话转接
C.不管是公安机关还是检察机关办案，都不会要求被调查者将资金转入任何账户
D.明明是温州办事处，为何让给你转接北京公安局的电话
A.将该业务安排在审计进度表上，并与管理层讨论是否需要及时完成该项业务；
B.考虑所涉及领域内的相关风险；若风险很高，则继续进行审计；
C.鉴于业务客户已同意采取建设性的行动，考虑在不提交所需审计报告的情况下结束该审计；
D.与业务客户合作将这项业务安排在审计进度表上，并在审计期间更深入地关注这个重大的问题，并关注业务客户的反应。
A.很害怕，按照对方的话照做，换取清白
B.挂断电话，马上拉黑，都是骗子
C.将信将疑，先转一部分钱过去，再打回电话确认情况
A.检查个别的交易，确定这些交易是否违反了经理的权限
B.抽取个别的交易，并确定与套期保值额的准确配比程度，安排并调查所有的差异
C.抽取暂停账户的所有借方额，并检查这些金额的支配情况
D.抽取转到经纪人处的资金，确定经纪人是否在公司授权交易的名单之列
