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[判断题]

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，支出账户资金除指定用途付款外，只能向绑定银行账户划转资金。（）

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第1题

第三方支付账户的支出账户原则上必须与公司的银行账户建立绑定关系，当支出账户余额不足时自动从公司银行账户扣款（）。（）

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第2题

拥有费用支付权限的保险公司各级分支机构原则上只能设立()个费用支出账户，手续费支付必须通过该账户进行操作。

A.一

B.二

C.三

D.六

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第3题

各单位应将第三方支付账户严格区分为收入账户及支出账户，不得收支混用同一账户。（）

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第4题

根据中国石化境外资金业务管理实施细则的规定，下列关于资金收支管理要求的阐述，属于不正确的是（）。

A.贸易类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外贸易结算、保证金业务及其他零星收支等

B.投资类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外投资项目结算

C.工程类企业原则上应通过盛骏公司账户、境外银行分账户办理境外工程项目结算

D.工程类企业可根据业务实际，按管理关系报经总部财务部审批后，在境外工程项目所在地银行开立1～2个操作账户，用于接收结算账户转款、支付当地采购与分包款项、缴纳税费、保证金及当地其他项目成本费用等

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第5题

以下关于FCA监管正确的是()。

A.FCA的授权标准非常严格，授权单位必须拥有仅用于支持监管业务的资金，且每月定期向FCA报告其资金状况。

B.FCA在特定情况下有权随时检查所有公司记录和客户账户，以确保该公司遵守法规。

C.该监管机构拥有独立于管理层之外的全职合规审核员。

D.授权单位需向FCA证明该公司拥有足够的流动资金以支付客户存款和潜在的公司支出。

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第6题

公司执行费用“零现金”支付原则，除签证费、出租车费等特别项目外，超过人民币（）的单笔支出必须通过银行转账、POS机、第三方移动支付的方式进行结算

A.500元

B.600元

C.800元

D.1000元

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第7题

严禁委托第三方公司或者个人进行客户招揽的具体要求包括（）

A.分支机构及员工（含经纪人）的执业地域范围，应当与其客户管理水平和客户服务的合理区域相适应

B.不得委托第三方机构或个人从事客户招揽工作

C.与银行开展第三方存管业务合作过程中，投资者证券开户咨询工作应由分支机构驻银行网点员工完成

D.不得以开银行卡名义在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户，不得通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式，支付委托开户报酬

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第8题

根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定，境内各单位必须在财务公司分别开立收入户、支出户。下列各项中，属于收入户归集内容的有（）。

A.分账户资金收入

B.内部结算收入

C.支付不成功的退款

D.支出账户的余额转入

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第9题

进行客户招揽时，必须遵守（）

A．分支机构及员工（含经纪人）的执业地域范围，应当与其客户管理水平和客户服务的合理区域相适应；不得委托第三方机构或个人从事客户招揽工作B．与银行开展第三方存管业务合作过程中，投资者证券开户咨询工作应由分支机构驻银行网点员工完成，不得以开银行卡名义在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户C．不得通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式，支付委托开户报酬D．以上都必须遵守

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第10题

代发单位原则上应以转账方式向我行划转代发款项，代发工资、奖金、福利性收入等同于现金发放，资金来源必须从其（)转出。

A.一般存款账户

B.基本存款账户

C.单位法人个人账户

D.公司卡账户

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第11题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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