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[判断题]

各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索()

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各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()
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各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,满足起点金额的,应当提交可疑交易报告。()
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第5题
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,各级机构发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告()
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第6题
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,各级机构工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,也应当按照规定提交可疑交易报告()
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第7题
各级机构在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,及时手工建立可疑交易预警()
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第8题
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,及时手工建立可疑交易预警。

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易

D.试图进行的交易

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第9题
境内各级机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产涉及3类恐怖名单或涉及恐怖融资活动的,应立即提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的24小时。()
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第10题
发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列()名单相关的,营业机构应立即报告分行合规部门,分行合规部门在分析认定后应立即报告总行,并应当同时以书面形式报告中国人民银行当地分支机构。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.我行内部掌握的不诚信客户名单

E.受我国证监会制裁的基金经理

F.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第11题
各级行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,按照应报尽报原则及时提交可疑交易报告()
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