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[判断题]

核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当中止其支付账户所有业务，但可为其新开立支付账户。()

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第1题

开展存量单位支付账户核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当();发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，应当()。

A.不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。

B.不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。

C.中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。

D.中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。

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第2题

严禁不落实银行卡（），对申请办理借记卡的持卡人或代理他人办卡的代理人不按照相关规定核实身份

A.账户真实性制度

B.账户实名制制度

C.账户管理制度

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第3题

加强账户实名制管理有哪些方式()。

A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。

B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

C.建立单位开户审慎核实机制。

D.加强对异常开户行为的审核

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第4题

银行提供简易开启服务应当遵循“风险为本”原则，并做到（）

A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务

B.落实账户实名制

C.按照客户身份核实程度，账户风险等级合理设置账户功能

D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制

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第5题

商业银行简易开户服务应当遵循（）原则，履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落实账户实名制，按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能，建立事前承诺、事中监测和事后管理机制，有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A.优化服务

B.风险为本

C.风险防控

D.简化流程

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第6题

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取()、()等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务。

A.电话

B.面对面

C.微信

D.视频

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第7题

对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当()。

A.重新核实

B.重点核实

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第8题

单位结算账户开户，签订《大额款项支付免电话核实承诺书》或变更单位预留印鉴时，柜员应与单位财务负责人或法定代表人/单位负责人进行录音电话核实（）

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第9题

监理机构在监理过程中发现施工存在质量问题或安全事故隐患的，应要求施工单位整改，未整改或整改不合格的不得进行下一道工序施工、不得进行计量支付。施工单位拒不整改的，监理机构应及时向()。

A.建设单位或监管部门报告

B.施工单位后方单位

C.监理单位

D.省交通运输厅

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第10题

现阶段非自然人车险实名制缴费支付方式有哪些（）

A.企业账户转账

B.银行票据

C.单位公务卡

D.微信

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营业执照

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