题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

公司客户渠道部门应协助公司业务部门登记客户身份基本信息，包括可证明该客户依法设立或者可以依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的（）

A.名称

B.号码

C.有效期限

D.签发日期

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第1题

反洗钱协查开展过程中，（）应严格履行审批手续，按照公司运营管理流程协助查询、冻结、扣划等业务的操作；相关（）及各机构客服部门应协同开展客户尽职调查工作；各机构（）负责协查信息汇总报告和可疑交易报告等工作

A.业务部门、客服部门、合规人员

B.客服部门、业务部门、合规人员

C.合规人员、业务部门、客服部门

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第2题

在监管事务方面，公司业务部门的职责主要是（)。

A.协助法律部门与政府部门加强联系，维护关系

B.积极结合实际工作，提出监督政策争取的需求

C.积极配合法律部门处理监管事件

D.私自从事营利性活动和有偿中介活动

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第3题

重要客户限停电通知书应同时报送()。

A.营销部门

B.公司领导

C.同级电力管理部门

D.客户主管部门

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第4题

项目要素变更经公司审核通过后，业务部门应（）发起流程的落实环节

A.立刻

B.在组织落实各项审核要求后

C.在想起来后

D.相关部门督促后

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第5题

客货运客户制定开发方案时应注意（)。

A.主动联系车队物资采购部门或油料管理部门，宣传配套服务方案，争取通过管理部门实施定点加油

B.按照上级公司的规定，量价互动，提出促销方案

C.根据网络布局，提出车辆沿途补给选点方案，可开辟绿色通道

D.积极向自营车辆管理部门通报油品消费情况，提供结算方便

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第6题

我行应建立实施有效的程序和机制，确保超限额授信行为须经过审核后方能实施（）。

A.有权审批人

B.上级条线部门

C.公司业务部门

D.风险管理部门

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第7题

数据资产管理归口部门制定公司数据资产标准规范，业务部门按照规范制定本专业数据资产标准，跨专业、跨部门的数据资产标准应充分考虑后序使用环节的要求。（)

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第8题

下列说法错误的有（）

A.成文日期正确格式为2021年6月1日

B.发文种类中的命令适用于公司

C.相关业务部门收到政府部门文件应自行登记

D.发文种类中的决定适用于对重要事项作出决策和部署

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第9题

邮政申诉产生的原因有哪些（）

A.客户快件出现异常，快递企业投诉渠道不通畅

B.对于快递公司的处理结果不满意

C.快递公司服务态度差、不积极帮助客户做好售后异常处理、推诿，不面对客户进行协商解决

D.负责公司邮政申诉业务的管控、监督、培训、协同等工作

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第10题

业务培训费是指渠道业务部门对公司（）发生的费用，费用支出内容、支出标准及管理要求遵照总公司渠道部门制定的培训管理规定

A.劳务人员

B.管理人员培训

C.销售人员培训

D.公司客户

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第11题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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