题目内容
（请给出正确答案）
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国登记为SUDAN
C.境外主权类客户注册国登记为NORTHKOREA;选项4修改为国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%(含)以上
D.国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%
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更多“经办机构不得与下列哪些境外主权类客户建立和维护客户关系()。”相关的问题
A.组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等
B.对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性
C.三年重大反洗钱负面新闻情况
D.预期合作信息
A.一国驻外的代理机构从事的商业性活动或财务活动
B.主权国家因涉及商业行为而引起的境外债务
C.一国国有法人从事的国际民事活动及与之相关的财产
D.一国以主权国家的名义从事的与主权行为和与此有关的国家财产
A.期货公司不得与本公司客户的指定下单人开展居间合作
B.机构投资者的员工可以成为该机构与期货公司的居间人
C.任何人都不得成为自己开立期货账户时的居间人
D.期货公司不得接受特殊单位客户成为居间人名下客户
A.2012年底农行具有外汇业务经营资格的经办机构及网点接近1万家
B.农行正逐步建立本外币一体化的外汇业务管理体制
C.国际业务部和相关部门按照各自职责分工开展外汇业务管理
D.未单设国际业务部的二级分行和支行，相关职能由公司业务部或其他客户部门承担
A.背叛国家罪
B.分裂国家罪
C.间谍罪
D.为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密情报罪
A.机构必须具备相应的检测条件和能力
B.经县级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核
C.不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系
D.依法设立
A.机构必须具备相应的检测条件和能力
B.经县级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核
C.不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系
D.依法设立
