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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

我行遵循支付清算透明度的相关要求,对于存在以下哪种异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()。

A.修改、掩饰、删除支付信息。

B.故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。

C.重复提交被冻结或拒绝的交易。

D.主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

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第1题
个人存款跨行通存通兑遵循资金实时入账、定时清算的原则。通存时资金实时存入收款人账户,通兑时实时扣划付款人账户资金,定时通过小额支付系统办理代理行与开户行之间的跨行资金清算。()
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第2题
对于与我行一卡通建立相应存管关系的保证金帐户资金,我行不支付利息。()
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第3题
根据《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》规定,代理结算银行应在收到外币清算处理中心的清算结果后,按照其与参与者约定的记账顺序进行记账,计算各参与者的圈存资金和授信额度调整值,并使用清算净额结算回执报文MT198(FMT将记账处理结果通知外币清算处理中心。外币清算处理中心收到代理结算银行的记账处理结果后,应将外币支付业务已记账情况通过净额结算通知报文MT198(FMT通知相关参与者和特许参与者。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
我行现代化支付系统以()的方式加入人民银行现代化支付系统

A.一点接入,一点清算

B.多点接入,一点清算

C.一点接入,多点清算

D.多点接入,多点清算

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第5题
银行。支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理,根据()和()等原则,建立健全内部责任追究机制,明确工作要求,强化责任落实,严肃追究相关人员责任。

A.谁拓展谁负责

B.谁审批谁负责

C.谁管理谁负责

D.谁的清算网络谁负责

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第6题
某月某日银联清算数据:他行卡在本行自助设备上取款20,000.00元,本行卡在他行POS消费30,000.00元,则哪项是正确的清算处理?()

A.轧差向银联支付10,000.00

B.轧差银联向我行支付10,000.00

C.轧差向银联支付50,000.00

D.轧差银联向我行支付50,000.00

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第7题
根据人民银行第二代支付系统网上跨行支付清算系统建设要求和统一部署,我行建设了中国银行人民
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第8题
我行办理存放同业业务,如存放银行无法出具存款证实书,以下哪项是可采用的替代方案?()

A.要求对方在空白存款证实书上手工填写相关信息,并加盖业务章

B.双方通过大额支付系统查询查复报文确定相关要素

C.要求存放银行提供大额支付系统收款回单,并在回单上注明期限、利率等要素,同时加盖业务章

D.无需进行额外处理

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第9题
我行目前通过_____模式接入人民银行大小额支付系统,_____模式接入人民银行现代支付系统。

A.一点接入、两点清算;一点接入、一点清算

B.一点接入、一点清算;一点接入、一点清算

C.多点接入、一点清算;一点接入、两点清算

D.多点接入、多点清算;一点接入、两点清算

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第10题
在直接参与者无法按规定时间清偿小额支付系统贷记净额时,中国清算总中心可以处置质押品或释放圈存资金,用于应付净额的资金清算。()
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第11题
代理结算银行应在境内外币支付系统营业准备阶段,使用月初资金圈存授信报文MT198(FMT将各参与者的月初圈存资金和授信额度通知外币清算处理中心。()
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