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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

非自然人客户受益所有人的识别渠道包括：非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章程、注册证书、存续证明文件、合伙协议等；通过“国家企业信用信息公示系统”“社会信息查询系统”等官方平台获取的信息，上述查询信息需打印保存；上市公司依法披露的定期报告、审计报告及经审计的财务报告等（）

答案

是

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更多“非自然人客户受益所有人的识别渠道包括：非自然人客户提供的已在…”相关的问题

第1题

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括哪些内容()。

A.注册证书、存续证明文件

B.合伙协议、信托协议、备忘录

C.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件

D.以上都是

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第2题

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。（）

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第3题

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括（）

A.个体工商户、个人独资企业

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.专业服务机构

D.受政府控制的企事业单位

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第4题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施

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第5题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）

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第6题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有几名受益所有人()。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（)。

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施

E.客户洗钱风险分类管理措施

F.以上均对

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第8题

分支机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的“合理了解”原则是指：可以通过获取客户受

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第9题

哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()。

A.询问非自然人客户

B.要求非自然人客户提供证明材料

C.收集权威媒体报道

D.委托商业机构调查

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第10题

在与非自然人客户建立或者维持业务关系时，不必解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，识别客户的受益所有人（）

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第11题

可以不识别非自然人客户受益所有人的开户主体有（）

A.行政机关

B.参照公务员法管理的事业单位

C.个体工商户

D.政府间国际组织

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