反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国刑法》
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国刑法》
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选,确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务,且无合理理由
A.必要性、敏感度及业务开展需要;范围、权限
B.重要性、敏感度及业务开展需要;范围、程序
C.重要性、敏感度及业务开展需要;范围、权限
D.必要性、敏感度及业务开展需要;范围、程序
A.全项目覆盖
B.全过程管控
C.全周期服务
D.全方位监管
E.全业务办理
A.全项目覆盖
B.全过程管控
C.全周期服务
D.全方位监管
E.全业务办理
A.全项目覆盖
B.全过程管控
C.全周期服务
D.全方位监管
E.全业务办理
钛(Ti)被称为继铁、铝之后的第三金属,四川攀枝花和西昌地区的钒钛磁铁矿储量十分丰富。如以下图所示,将钛厂、氯碱厂和甲醇厂组成产业链可以大大提高资源利用率,减少环境污染。请填写以下空白:
问题一、电解食盐水时,总反应的离子方程式是()。
问题二、写出钛铁矿经氯化法得到四氯化钛的化学方程式:()。
问题三、已知:①Mg(s)+Cl2(g)=MgCl2(s);△H=-641kJ/mol ②Ti(s)+2Cl2(g)=TiCl4(s);△H=-770kJ/mol。以下说法正确的选项是()。
AMg的燃烧热为641kJ/mol
BTi的能量一定比TiCl4高
C等质量的Mg(s)、Ti(s)与足量的氯气反应,前者放出的热量多
D该冶炼Ti法对环境友好
问题四、在上述产业链中,合成192t甲醇理论上需额外补充H2()t(不考虑生产过程中物质的任何损失)。
问题五、以甲醇、空气、氢氧化钾溶液为原料,石墨为电极可构成燃料电池。该电池中负极上的电极反应式是()。
A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家
D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
A.“限牌令”具有合法性,但在发布程序上存在瑕疵
B.限牌令是为了对深圳市更好地进行交通治理,是对政府公信力的巩固
C.所有选项说法均错误
D.深圳市汽车限牌令对政府公信力产生了积极影响