首页 > 继续教育

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构每年至少开展（）支付敏感信息安全的内部审计

A.两次

B.四次

C.一次

D.三次

答案

A、两次

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发…”相关的问题

第1题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

点击查看答案

第2题

按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，人民银行、公安部决定依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒。具体包括哪些惩戒措施（）

A.姓名

B.5 年内暂停其银行非柜面业务

C.3年内暂停支付账户所有业务（含微信支付、支付宝支付、银联支付等）

D.不得为其新开立账户

点击查看答案

第3题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理

点击查看答案

第4题

2007年9月27日，中国人民银行和中国银行业监管管理委员会联合下发57《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，规定第二套住房的最低首付比率为()。

A.50%

B.20%

C.40%

D.30%

点击查看答案

第5题

按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议，提示客户妥善保管密码和（）。

A.银行卡

B.身份证号码

C.联系电话号码

D.网银安全工具

点击查看答案

第6题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）

点击查看答案

第7题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实（）

点击查看答案

第8题

国务院办公厅“关于进一步加强森林防火工作的通知”要求，严格执行野外火源管理规定，地方政府要适时发布禁火令，重点林区遇（）高火险天气，一律停顿野外生产、生活用火。

A.四级风以上

B.五级风以上

C.三级风以上

D.二级风以上

点击查看答案

第9题

按照《成都市城乡房产管理局、成都市金融工作办公室、中国银行业监督管理委员会四川监管局、中国人民银行成都分行营业管理部关于进一步加强房地产市场及住房信贷业务风险管理》(成房发〔2017〕45号)规定，为严格防范投机炒房，自2017年4月13日起，在成都市住房限购区域内新购买的住房，须取得不动产权证满()年后方可转让

A.1

B.2

C.3

D.5

点击查看答案

第10题

依据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，煤矿、非煤矿山安装的监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等六大技术装备，要求()之内完成。

A.10年

B.5年

C.3年

D.2年

点击查看答案