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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

侦查机关接到报案后，对已临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（)的规定采取冻结措施。

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国民法》

C.《中华人民共和国刑事诉讼法》

D.《合同法》

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第1题

对于按照中国人民银行要求，对涉嫌反洗钱资金采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，相关单位应当立即接触临时冻结

A.12

B.24

C.36

D.48

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A.侦查

B.公安

C.海关

D.中国人民银行

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第3题

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。()

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第4题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第6题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继

续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第7题

根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知，应当（）。

A.6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告

B.6个月立即解除冻结

C.48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告

D.48小时立即解除冻结

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第8题

有下列哪些情形，各单位应当解除冻结（）

A.接到协查机关正式出具的解除冻结通知书的

B.在按照协查机关要求采取临时冻结措施后，48小时届满仍未接到原冻结机关继续冻结通知的

C.之前据以冻结的通知文书记载的冻结期限已到期未接到相关有权机关继续冻结文书的

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第9题

在按照协查机关要求采取临时冻结措施后，（）小时届满仍未接到原冻结机关继续冻结通知的，机构应当解除冻结

A.48

B.36

C.24

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第10题

对客户要求将调查所涉及的账户资金转移往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。()

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第11题

对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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